Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury zapobiegającej wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowania terroryzmu

Zarządzenie Nr 75/2021

Wójta Gminy Karnice

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury zapobiegającej wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowania terroryzmu

Na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. „o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. „o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw” niniejszym zarządzam, co następuje:

1. Ustalam wewnętrzną procedurę zapobiegającą wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniu terroryzmu - dotyczącą w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją. Procedura, o której mowa wyżej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ocena ryzyka stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wójt jako Beneficjent Rzeczywisty jest osobą odpowiedzialną za realizację obowiązków określonych w ustawie „o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz w ustawie z dnia 30 marca 2021 r. „o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw” oraz przestrzeganie ustalonej procedury wewnętrznej.

4. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z wymaganiami procedury wewnętrznej oraz do zapoznania się z wymogami stawianymi przez ustawę „o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz ustawę z dnia 30 marca 2021 r. „o zmianie ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw”. Pracownicy obowiązani są podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą wewnętrzną oraz o stosowaniu jej założeń.

5. Traci moc Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.